清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的预防措施

    清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的预防措施 行政长官根据《澳门特别行政区基本法》第五十条(五)项,以及第2/2006号法律第八条第一款及第3/2006号法律第十一条的规定,经徵询行政会的...

防止及打击透过保险活动清洗黑钱及恐怖主义融

    第012/2006-AMCM号通告 事项:防止及打击透过保险活动清洗黑钱及恐怖主义融资活动的操作指引部份修改 考虑到国际货币基金组织就题述指引的文本提出的技术建议,澳门金融管理局行政...

事项:预防透过保险活动清洗黑钱的操作指引

    澳门金融管理局 第 011/2002-AMCM号通告 事项:预防透过保险活动清洗黑钱的操作指引 根据有关打击清洗黑钱刑事法律制度以及澳门金融管理局于二零零一年四月份向保险业界所发出的指...

防止及打击透过保险活动清洗黑钱及恐怖主义融

    通 告 第009/2006-AMCM号通告 事项: 防止及打击透过保险活动清洗黑钱及恐怖主义融资活动的操作指引 防止及打击透过保险活动清洗黑钱及恐怖主义融资活动的法例已获得通过; 澳门金融...

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